Kursplan
Introduktion
- CRS som en "efterträdare" till FATCA
- Hur Automatic Exchange of Information (AEOI) fungerar
- Drivprincip: rapportering av utländska skatteinvånare till sina skatteförvaltningar
Initiera ett CRS-implementeringsprojekt
- Genomförande färdplan
- Sammansättning och utbildning av CRS-projektgruppen
- Beskriv CRS-procedurer
- Ändring av avtalsvillkor och avtal
- Upprättande av klassificerings- och rapporteringssystem
- Uppnå beredskap för datainsamling
- Registrering hos lokala myndigheter
Tekniska aspekter av efterlevnad
- Backoffice och IT-krav
- Datainsamling och utbyte
Översikt över XML dokumentformat som används i CRS
- Visa .xsd- och .xml-filer
- CRS-element och attributnamn
- Annan terminologi
Konvertera icke-XML-filer till XML-format
- Konvertera MS Excel data till XML data
- Konvertera andra format till XML
Arbeta med CRS XML Schema
- FATCA XML-schema som en ritning för CRS-rapporteringsschemat
- Struktur för CRS XML Schema
- Valideringselement för automatiserade valideringskontroller
- Information som krävs i dataelement
- Korrigera dataobjekt för att möjliggöra automatisk bearbetning
Lokalisera nödvändig information i CRS XML Schema
- Ekonomiska data som behöver rapporteras
- Lokalisera dataelementen
Arbeta med CRS Statusmeddelande XML Schema
- Struktur för CRS-statusmeddelande XML Schema
- Validerar CRS XML Schema
- Bearbetar filfel (grundläggande fel)
- Bearbetning av postfel (datakvalitetsfel)
- Rapportera fel
Anpassa standardrapporteringsschemat
- Skräddarsy till lokala rapporteringskrav
Hur CRS-information utbyts
- Exempel på sekvens av utbyten mellan jurisdiktioner
- Förbereder och skickar en förfrågan
- Ta emot och kontrollera en förfrågan
- Samlar in den begärda informationen
- Svarar på förfrågan
- Ge feedback
Tillvägagångssätt för arkivering
- Manuella vs automatiserade processer för CRS-rapportering
- Egenutvecklade CRS-rapporteringssystem
- Externa paket som integreras med organisationens system
- Onlinelösningar för CRS-rapportering
- Outsourcing av CRS-rapportering
Communication med kunder och skatteförvaltningar
- Rapportera vilka uppgifter som har överförts till myndigheterna
Ta itu med tekniska och operativa utmaningar
Utnyttja resurser
- Projektledare och skatte- och efterlevnadsexperter
- Tidigare FATCA-implementeringsprojekt
- Dokumenterade rutiner
- Tekniska system
Avancerade ämnen
- Skapa exempel på CRS-filer XML för hand (för tekniska team)
Avslutande kommentarer
Krav
- Allmän förståelse för finansiell rapportering och skatteefterlevnad.
- Allmän datorvana.
- Allmän förståelse för filformat (t.ex. Excel).
Publik
- Finansiella institutionschefer
- Regulatory compliance managers och konsulter
- Skattehandläggare
- IT-supportingenjörer
Vittnesmål (3)
Tränare, Richard var mycket bra.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
activity after each topic