Thank you for sending your enquiry! One of our team member will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team member will contact you shortly.
Kursplan
Grunderna i Compliance and the Management of Compliance Risk
- Förstå efterlevnad och riskerna med det Vilka är viktiga områden 2021? Vilka är intressenter för efterlevnadsansvariga och rapporteringsansvariga för penningtvätt? Förstå och minska riskerna för bristande efterlevnad
Skapa och hantera ett efterlevnadsramverk Risk Management
- Förstå ett Risk-Management tillvägagångssätt Effekten på verksamheten – positivt och negativt – av att skapa ett Risk-Management tillvägagångssätt
Efterlevnad och företagsstyrning Go
- Vad är Corporate Governance? Hur interagerar det med efterlevnad? Vilka är intressenterna? Bolagsstyrningsprinciper Management Kommittéer Koder och riktlinjer Bolagsstyrning och förebyggande av ekonomisk brottslighet
Efterlevnadskontroller och kontroller
- Vad förväntar sig tillsynsmyndigheterna? Skapa ett program för efterlevnadsövervakning
Andra Financial Crime överväganden
- Penningtvätt och finansiering av terrorism – ett nytt utseende Bedrägeri Data Protection och informationssäkerhet Personlig och känslig information Data Protection Policyer
Framtiden
- Var finns dagens efterlevnad och dess Risk Management hotspots...?
21 timmar
Vittnesmål (1)
real exemples of the trainer