Financial Crime Kurs i Sverige

Publik

Alla seniora Management som behöver en praktisk kunskap om AML / CTF och deras förebyggande – och en medvetenhet om andra relevanta och aktuella Financial Crime frågor;

Kursens upplägg

En kombination av:

• Faciliterade diskussioner
• Bildpresentationer
• Fallstudier
• Exempel

Kursens mål

I slutet av den här kursen kommer deltagarna att kunna:

• Förklara hur AML och CTF kan förebyggas
• Förstå de viktigaste aspekterna av AML och CTF när de tillämpas på sina företag och de nationella och internationella ansträngningar som görs för att bekämpa dem
• Definiera hur ett företag och dess personal ska skydda sig mot riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
• Beskriv i detalj hur ett företag kan bli ett mål för penningtvätt och finansiering av terrorism: och förklara vilka "röda flaggor" som kan hjälpa dem att identifiera, förhindra och rapportera (misstänkt eller faktisk) brottslig verksamhet
• Förstå några av de andra "hotspots" i Financial Crime

Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till chefer som vill identifiera och minimera risken för bedrägerier som e-handelshandlare står inför.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå hur e-handelsbedrägerier uppstår.
• Analysera sårbarheter i företagets e-handelsplattform och processer.
• Bedöma ett företags "beredskap" för att anta nya åtgärder mot bedrägerier
• Kommunicera och införliva lämpliga policyer för bedrägeribekämpning.

Kursens upplägg

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Massor av övningar och övning.
• Praktisk implementering i en live-lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

• För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.