Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Varaktighet 14 timmar (2 dagar)
Kursplan
Penning av penntvätt (AML) och motverkan av finansiering av terrorism (CTF)
- Förståelse för penntvätt och finansiering av terrorism
- Vad är AML och CTF: och hur fungerar de?
- Kriminalisering av penntvätt och finansiering av terrorism: och de typer av brott som omfattas av lagstiftningen om förebyggande av ekonomisk brottslighet
- Utexpansionen av penntvätt från droger till korruption till terrorism
Det internationella samhällets svar på AML och CTF
- Det internationella samhällets svar på AML och CTF efter 11 september
- Särskilt den finansiella åtgärdsgrupp (FATF):
- De olika medlemskategorier (detta kan omfatta ett avsnitt om enskilda länder medlemskap)
- Deras 40 rekommendationer för AML och ytterligare 9 rekommendationer om CTF
- Deras inflytande över nationell och internationell lagstiftning
Efterlevnad av lagstiftningen om penning av penntvätt
- Internationell lagstiftning och lagstiftning som gäller i det land där kursen genomförs
- Storbritanniens regelverk och lagstiftning (för jämförelse): främst Lagen om brottsintäkter 2002 (POCA)
Efterlevnadsstrategier
- Interna kontroller, procedurer och policyer
- Samarbete med myndigheter och regulatorer
- Känn din kund (KYC) och identifiering och verifiering (ID&V) regler
- Påverkan på strategi, kundrelationer och personal
Att känna igen och rapportera misstänka transaktioner
- Lagligapliktelser
- Identifiering av misstänkta transaktioner
- Intern och extern rapportering av misstänkta transaktioner
Detekteringstekniker för penntvätt
- Förebyggande, detektering och due diligence
- Tidig varningssystem
Framtiden
- Vart är dagens heta områden…?
- Vad nästa steg för AML / CTF…?
Andra heta områden inom ekonomisk brottslighet
- Fuskindrag
- Informations säkerhet
- Marknadsmanipulation och innersidohandel
- Handelssanktioner
Krav
Inga.
Vittnesmål (1)
Instruktören lät inte ens en minut förgås! Han var på full fart genom hela lektionen och gav mycket material för det han behandlade.
Elpida - Unemployed
Kurs - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Maskintolkat
