Utbildning i styrning och risköversyn för penningtvätt/bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CTF) Träningskurs

Publik

Alla seniora Management som behöver en praktisk kunskap om AML / CTF och deras förebyggande – och en medvetenhet om andra relevanta och aktuella Financial Crime frågor;

Kursens upplägg

En kombination av:

• Faciliterade diskussioner
• Bildpresentationer
• Fallstudier
• Exempel

Kursens mål

I slutet av den här kursen kommer deltagarna att kunna:

• Förklara hur AML och CTF kan förebyggas
• Förstå de viktigaste aspekterna av AML och CTF när de tillämpas på sina företag och de nationella och internationella ansträngningar som görs för att bekämpa dem
• Definiera hur ett företag och dess personal ska skydda sig mot riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
• Beskriv i detalj hur ett företag kan bli ett mål för penningtvätt och finansiering av terrorism: och förklara vilka "röda flaggor" som kan hjälpa dem att identifiera, förhindra och rapportera (misstänkt eller faktisk) brottslig verksamhet
• Förstå några av de andra "hotspots" i Financial Crime

Detta instruktörledda, liveutbildning i Ottawa men kan också ges, är riktat till chefer och ledare som vill stärka sin förmåga att leda svåra samtal med tydlighet, självförtroende och ansvar.

Efter denna utbildning kommer deltagarna kunna:

• Strukturera kraftfulla samtal
• Hantera spänningar och missriktningar konstruktivt
• Förbättra teamens förtroende och ansvarstagande
• Ledar tydligt under press

Styrningen av företags IT är avgörande för att anpassa teknikinitiativ med affärsstrategier, säkerställa värdeutveckling och hantera risker.

Denna instruktörförmedlade, live-träning (online eller på plats) riktas till IT-styrningsprofessionals på avancerat nivå som vill fördjupa sina kunskaper om styrningsramar, värdeutveckling och riskhantering samtidigt som de förbereder sig inför certifiering på avancerat nivå.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Tillämpa styrningsramar för att anpassa IT med företagets mål.
• Optimerar värdeutveckling genom strategiska investeringar och realisering av fördelar.
• Utvärderar och minimerar företagsrisker, inklusive uppkommande risker.
• Utvecklar strategier för optimering av IT-resurser och beslut om utsourcing.

Utbildningsformat

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Många övningar och praktikövningar.
• Praktisk implementation i ett live-labbmiljö.

Utbildningsanpassningsalternativ

• För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, kontakta oss för att arrangera.

• Förstå rollerna, ansvarsområdena och de juridiska skyldigheterna för styrelseledamöter.
• Förbättra förmågan till strategisk planering och beslutsfattande.
• Utveckla effektiva styrelselednings-, policy- och övervakningsmekanismer.
• Införa robusta styrelserutiner och rapporteringspraktiker.
• Övervaka organisationens prestanda genom strukturerade uppföljningsprocesser.
• Öka styrelsens effektivitet, redovisningsskyldighet och engagemang från intressenter.

Denna kurs ger en tydlig och praktisk förståelse av Incoterms® 2020-reglerna, hur de definierar köparens och säljarens ansvar i den internationella handeln, och hur man korrekt tillämpar dem i rättssäkra transaktioner. Genom interaktiva diskussioner och fallstudier kommer deltagarna att lära sig hur man väljer den rätta Incoterms för sina behov, undanantar vanliga misstag, och säkerställer smidiga, tvistfria leveranser.

Överblick

Över hela världen kopplar tillsynsmyndigheter i allt högre grad den risk som en bank tar till den mängd kapital som den måste inneha, och banker och finansiella tjänster hanteras i allt högre grad enligt riskbaserade förvaltningsmetoder. Bankerna, deras produkter, regelverken och den globala marknaden blir allt mer komplexa, vilket ställer allt större krav på effektiv riskhantering. En viktig lärdom av de senaste fem årens bankkris är att risker är mycket integrerade och att bankerna måste förstå dessa interaktioner för att kunna hantera dem på ett effektivt sätt.

Viktiga funktioner inkluderar:

• Förklaringen till de nuvarande riskbaserade reglerna
• Detaljerad genomgång av de största riskerna som banker står inför
• Branschens bästa praxis för att anta en företagsstrategi för att integrera riskhantering i en hel organisation
• Använda styrningstekniker för att bygga en koncernövergripande kultur för att säkerställa att alla tar en aktiv roll i att hantera risker i linje med bankens strategiska mål
• Vilka utmaningar som Risk Managers kan ställas inför i framtiden.

Kursen kommer att använda sig av fallstudier som är utformade för att utforska, undersöka och förstärka de begrepp och idéer som behandlas under de fem dagarna. Historiska händelser på banker kommer att användas under hela kursen för att belysa hur de har misslyckats med att hantera sina risker och åtgärder som kunde ha vidtagits för att förhindra förlust.

Mål

Syftet med denna kurs är att hjälpa bankledningen att leverera en lämplig integrerad strategi för att hantera de komplexa och föränderliga riskerna och reglerna i dagens internationella bankmiljö. Specifikt syftar denna kurs till att ge högsta ledningen en förståelse för:

• stor risk inom finansbranschen och de stora internationella riskregelverken
• Hur man hanterar en banks tillgångar och skulder samtidigt som man maximerar avkastningen
• samspelet mellan risktyper och hur banker använder en integrerad metod för sin hantering
• Företagsstyrning och bästa praxis för att hantera intressenternas olika intressen
• Hur man utvecklar en kultur av riskstyrning som ett verktyg för att minimera onödigt risktagande

Vem bör delta i detta seminarium?

Kursen riktar sig till dig som är ny inom integrerad riskhantering, ledande befattningshavare med ansvar för strategisk riskhantering eller de som vill öka sin förståelse för företagsriskhantering. Det kommer att vara till nytta för att:

• Bankledning på styrelsenivå
• Chefer
• Seniora riskhanterare och analytiker
• Ledande befattningshavare och riskchefer med ansvar för strategisk riskhantering
• Interna revisorer
• Personal som arbetar med regelverk och regelefterlevnad
• Experter inom Treasury
• Kapital- och skuldförvaltare och analytiker
• Tillsynsmyndigheter och tillsynsexperter
• Leverantörer och konsulter till banker och riskhanteringsbranschen
• Chefer för bolagsstyrning och riskstyrning.

Ledarskap för direktörer och styrelsemedlemmar är en kurs som är utformad för att stärka ledarskap och styrelseförmåga hos direktörer och styrelsemedlemmar.

Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till direktörer, chefer och styrelsemedlemmar som vill utveckla effektiva ledarskaps-, styrelse- och beslutsförmågor på styrelse nivå.

Vid kursens slut kommer deltagarna att kunna:

• Förstå de juridiska, etiska och strategiska ansvaret för direktörer och styrelsemedlemmar.
• Tillämpa principer för god styrelse för att förbättra organisationsprestanda.
• Främja effektiv kommunikation och samarbete i styrelserummet.
• Svara på kriser och hantera risker på chefsnivå.

Kursformat

• Interaktiv föreläsning och ledd diskussion.
• Fallstudier och rollspel.
• Gruppaktiviteter och scenariosbaserad analys.

Anpassningsalternativ för kurs

• För att begära en anpassad utbildning för den här kursen, vänligen kontakta oss för att ordna.

Denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till styrelseledamöter och direktörer på mellanliggande nivå till avancerad nivå som vill förbättra sina ledarskaps-, styrnings- och beslutsfattande färdigheter.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå de viktigaste ansvarsområdena och lagliga skyldigheterna för en direktör.
• Utveckla effektiva styrningsstrukturer och dynamik i styrelserummet.
• Förbättra strategiskt beslutsfattande och riskhanteringsförmåga.
• Förbättra kommunikation, ledarskap och etiskt beslutsfattande på styrelsenivå.

Denna instruktörsledda, live-utbildning i Sverige (online eller på plats) vänder sig till chefer, teamledare och tekniska experter som övergår till ledande befattningar och som vill använda strukturerade ledningsramverk och kommunikationsverktyg för att stärka myndighet, delegering och teamprestanda i växande organisationer.

Am Slutet Av Utbildningen kommer Deltagarna att kunna:

• Definiera och tillämpa tydlig ledningsmyndighet och ansvar inom sitt ansvarsområde.
• Delegera uppgifter och resultat effektivt samtidigt som prestandaövervakning bibehålls.
• Genomföra strukturerade, raka och konstruktiva utvecklingssamtal.
• Kommunika förväntningar tydligt för att öka engagemang och tvärfunktionell samordning.