Kom i kontakt

Kursplan

Blockchain-teknikens grundvalar

Descentralisering, öppenhet och transparens som arkitekturella egenskaper

Kryptografiska primitiver som säkrar kedjan: hash-algoritmer, digitala signaturer och Merkle-träd

Konsensusmekanismer: Proof of Work, Proof of Stake och framväxande alternativ

Noder, miners, validators och toppologin i ett live-nätverk

Kryptovalutalandskapet

Bitcoin och den ursprungliga ledger-modellen

Ethereum och kontobaserad smarta kontraktsexekvering

Integritetsfokuserade blockkettar: Monero, Zcash och hur de skiljer sig från transparenta ledgers

Stablecoins, alt-chains och deras roll i illegala flöden

Praktisk laboration - Att läsa blockkettan

Ansluta till Bitcoin- och Ethereum-noder för live-dataåtkomst

Navigera i block-explorers och fråga efter live-transaktioner

Läs råa transaktioner, skript och anrop till smarta kontrakt

Kartlägg en plånboks historik på en transparent blockchain

Plånböcker, nycklar och transaktionsmekanik

Plånbokstaxonomi: webbläsar-, skrivbords-, mobil-, hårdvara-plånböcker samt custodial kontra non-custodial

Seed-uttryck, nyckelutledning och återställningsvinklar

UTXO kontra kontobaserade transaktionsmodeller

Adresser, ändings-output och transaktionsgrafer ur en spårningsperspektiv

Mining och handel som utredningskontext

Mining-mekanik, pools, hash-rate och hur mining utnyttjas för att tvätta eller skaffa pengar

Centraliserade börser, decentraliserade börser (DEX) och over-the-counter-bord

KYC- och AML-kontroller vid börser och var de bryts ned

Hur handelsmönster kan dölja underliggande korruptionsflöden

Smarta kontrakt och DeFi-ytan

Vad smarta kontrakt är och hur deras tillstånd är observerbart on-chain

DeFi-primitiver: swaps, lån, likviditetspooler och yield farming

Kors-kedjebryggor och 'wrapped' tillgångar som förfalskningsverktyg

Läs kontraktsinteraktioner för utredningssignaler

Praktisk laboration - Plånboks- och transaktionsforensik

Inspektera hårdvara- och mjukvaruplånböcker i en kontrollerad miljö

Återställ och analysera artefakter från beslagtagna enheter

Omkonstruera transaktionsgrafer över UTXO- och kontobaserade blockkettar

Adressklusteringsbildning och attributionsbestämning

Gemensam-input-klustring och andra branschstandardheurstiker

Detektion av ändings-output och beteendefingeravtryck

Länka on-chain-entiteter till off-chain-identiteter via OSINT

Kombinera webbsökning, sociala medier och läckta datakällor för attribution

Mörka webbmarknader och kriminella kryptoflöden

Kartläggning av kriminella ekonomier på dark web-marknadsplatser

Vanliga typologier: svindlerier, bedrägeri, contraband, sanktionskringgående

Spåra intäkter från ursprunglig insättning genom cash-out-punkter

Indikatorer på korruptionskopplad kryptoaktivitet

Integritetsförbättrande verktyg och motforensik

Mixers, tumblers och CoinJoin-implementeringar

Integritetsmynt och gränserna för offentlig blockkettsspårning

Kors-kedjebryggor och 'asset wrapping' som förfalskningslager

Vad spårning kan och inte kan återhämta under respektive teknik

Praktisk laboration - Att spåra en misstänkt plånbok

Använd öppen-källkod-verktyg för att följa ett komplext transaktionsgraf

Klustring av en plånböcksnätverk och tilldelning av konfidens till attribution

Dokumentera fynd som en strukturerad underrättelsepaket

Penningtvättstypologier inom krypto

Placering, 'layering' och integration anpassat till digitala tillgångar

'Layering' genom decentraliserade börser, bryggor och mixers

DeFi-protokoll som tvättytor och hur man läser dem

Cash-out-vektorer: peer-to-peer-marknader, OTC-bord och förkalkulerade instrument

Ransomware, stöld och svindelsvar

Ransomwarebetalningsmönster och omedelbara svarsssteg

Förhandlingar och återhämtningspraxis, med begränsningar och risker

Burghack, 'rug pulls', phishing och analys av stöld i stor skala

Arbeta med offer för att bevara bevisning utan att kompromittera utredningen

Kors-kedjeutredning

Spåra tillgångar över Bitcoin, Ethereum och EVM-kompatibla blockkettar

Följ medel genom bryggor och 'wrapped' tokens

Kompilera on-chain-bevisning med börsspecifika och off-chain-registreringar

Praktisk simulation - Korruptionsutredningslaboration

Simulerad mutningsflöde över flera blockkettar och en mixer

Bygg en sammanhängande narrativ från fragmenterad on-chain-bevisning

Producera 'chain-of-custody'-dokumentation för digital bevisning

AML-kompatibilitet och den juridiska landskapet

FATF:s vägledning, Reseregeln ('The Travel Rule') och jurisdiktionella skillnader

AML- och KYC-förpliktelser över virtual asset service providers (VASP)

Sanktioner, politiskt exponerade personer (PEP) och korruptionsrelevanta typologier

Kombinera kryptofynd i befintliga compliance-program

Arbete med börser och gränsöverskridande samarbetsparter

Tilltal, MLAT (Mutual Legal Assistance Treaties) och informationsutbytestkanaler

Frysningsordrar, tillgångsbevarande och beslagrutiner

Koordinera kryptosparning med traditionella finansiella utredningslinjer

Digital bevisning och rättsberedskap

'Chain of custody' för kryptoartefakter och on-chain-bevisning

Presentera blockchain-bevis för icke-tekniska beslutsfattare och jury

Vanliga utmaningar med digital bevisning och hur man försvarar sina fynd

Arbete med expertvittnen och externa tekniska rådgivare

Kapplöpning - Simulation av helhetsutredning av korruption

Arbeta från initial underrättelsetips genom fullständig utredning

Bygg plånböcksnätverket, attribution och tidslinjen

Kontakta börser och gränsöverskridande samarbetsparter

Producera en rättsberedskapsrapport och muntlig presentation

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Avancerad teknisk kompetens, inklusive nätverksteknik och grundläggande användning av Linux-kommandoraden
  • Funktionell förståelse för kryptografiska begrepp såsom hash-algoritmer och public-key-kryptering
  • Bakgrund inom finansiell utredning, cybersäkerhet, forensik eller compliance
  • Kännedom om minst ett skriptspråk är till hjälp men inte obligatoriskt
  • Allmän förståelse för finansiella transaktioner och principer inom AML (anti-penningtvätt)

Målgrupp

Utredare och forensiska analytiker i korruptionsbekämpningsmyndigheter, enheter för finansbrott och rättsvårdande myndigheter. Cybersäkerhetsspecialister som stödjer insatser mot bedrägeri, AML och digital bevisning. Compliance- och riskprofessionella som verkar i reglerade miljöer där exponering mot kryptovalutor ökar.

 35 Timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (1)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier