Kom i kontakt

Kursplan

Blockchain-teknikens Grunder

Descentralisering, öppenhet och transparens som arkitekturella egenskaper

Kryptografiska primitiver som säkrar kedjan: hashning, digitala signaturer, Merkle-träd

Konsensusmekanismer: Proof of Work, Proof of Stake och framväxande alternativ

Noder, gruvverkare, validerare och ett levande nätverks topologi

 

Kryptovalutalandskapet

Bitcoin och den ursprungliga ledger-modellen

Ethereum och konto-baserad smart contract-exekvering

Integritetsinriktade kedjor: Monero, Zcash och hur de skiljer sig från transparanta ledgers

Stablecoins, altchains och deras roll i illegala flöden

 

Praktiskt Labb - Att Läsa Blockchain

Ansluta till Bitcoin- och Ethereum-noder för live-dataåtkomst

Navigera i block-explorers och fråga efter live-transaktioner

Läsa råa transaktioner, skript och smart contract-anrop

Mappa en plånboks historik på en transparent kedja

 

Plånböcker, Nycklar och Transaktionsmekanik

Plånbokstaxonomi: webbläsare, desktop, mobil, hårdvaru, custodial jämfört med non-custodial

Seed-fraser, key derivation och återhämtningsvektorer

UTXO kontra konto-baserade transaktionsmodeller

Adresser, change-outputs och transaktionsgrafer från en spårares perspektiv

 

Gruvdrift och Handel som Undersökningskontext

Gruvdriftsmekanik, pools, hash rate och hur gruvdrift utnyttjas för att tvätta eller skapa fond

Centraliserade börser, decentraliserade börser (DEX) och över disk-börsers (OTC)

KYC- och AML-kontroller på börser och var de bryts ner

Hur handelsmönster kan dölja underliggande korruptionsflöden

 

Smart Contracts och DeFi-ytan

Vad smart contracts är och hur deras tillstånd är iakttagbart on-chain

DeFi-primitiver: swaps, lån, likviditetspooler och yield farming

Korskedjiga broar (bridges) och omslagna tillgångar (wrapped assets) som förvirringsverktyg

Läs av kontraktinteraktioner för att få underrättelsesignal

 

Praktiskt Labb - Plånboks- och Transaktionsforensik

Inspektera hårdvaru- och mjukvaruplånböcker i en kontrollerad miljö

Återfå och analysera artefakter från beslagtagna enheter

Rekonstruera transaktionsgrafer över UTXO och konto-baserade kedjor

 

Adresskluster och Attribution

Common-input-clustering och andra branschstandardiserade heuristik

Detektion av change-output och beteendefingeravtryck

Länka on-chain-enheter till off-chain-identiteter genom OSINT

Kombinera webbkravlning, sociala och läckta datakällor för attribution

 

Den Mörka Webben, Marknader och Kriminala Kryptovalutaflöden

Mappa kriminella ekonomier på mörka webbmarknader

Vanliga typologier: bedrägerier, fraud, contraband, kringgående av sanktioner

Spåra intäkter från initial insättning till kontantutbetalning

Indikatorer för korruptionskopplad kryptoaktivitet

 

Integritetsförstärkande Verktyg och Counter-Forensik

Mixers, tumblers och CoinJoin-implementeringar

Integritetsmynt och gränserna för public-chain-spårning

Korskedjiga broar och tillgångsomslag som förvirringslager

Vad spårning kan och inte kan återhämta under varje teknik

 

Praktiskt Labb - Spåra en Misstänkt Plånbok

Använda öppen källkodsverktyg för att följa ett komplext transaktionsgraf

Klustrar ett plånboksnätverk och tilldelar förtroende för attribution

Dokumentera fynd som ett strukturerat underrättelsepaket

 

Penningtvättstypologier inom Krypto

Placement, layering och integration anpassade till digitala tillgångar

Layering genom decentraliserade börser, bridges och mixers

DeFi-protokoll som penningtvättunderlag och hur man läser av dem

Kontantutbetalningsvektorer: peer-to-peer-marknader, OTC-börsers och förbetalt instrument

 

Ransomware, Stöld och Bedrägerisvar

Ransomware-betalningsmönster och omedelbara svarsteg

Förhandling och återhämtningspraxis, med begränsningar och risker

Börsintrång, rug pulls, phishing och analys av stöld i stor skala

Arbeta med offer för att bevara bevisning utan att äventyra utredningen

 

Korskedjig Undersökning

Spåra tillgångar över Bitcoin, Ethereum och EVM-kompatibla kedjor

Följ fond genom broar och omslagna tokens

Förlikna on-chain-bevis med börser och off-chain-poster

 

Praktisk Simulation - Korruptionsundersökningslabb

Simulerat mutflöde över flera kedjor och en mixer

Bygg en sammanhängande berättelse från fragmenterad on-chain-bevisning

Producera ketjeförvaringsdokumentation för digital bevisning

 

AML-Efterlevnad och Det Juridiska Landskapet

FATFs vägledning, Travel Rule och jurisdiktionskillnader

AML- och KYC-obligationer över virtuella tillgångstjänsteutövare

Sanktioner, politiskt exponerade personer och korruptionsrelevanta typologier

Integrera kryptofynd i befintliga efterlevnadsprogram

 

Arbeta med Börsers och Gränsöverskridande Partners

Rättegångsbrott, bilaterala juridiska hjälpavtal (MLAT) och informationsdelningskanaler

Frysningsskyltar, tillgångsförvaring och beslagprocedurer

Koordinera kryptospårning med traditionella linjer för finansiell utredning

 

Digital Bevisning och Rättssäkerhet

Bevarandekedja (chain of custody) för kryptoartefakter och on-chain-bevis

Presentera blockchain-bevisning för icke-tekniska beslutsfattare och juryn

Vanliga utmaningar med digital bevisning och hur man försvarar fynd

Arbeta med sakkunniga vittnen och externa tekniska rådgivare

 

Avslutande - Simulation av Helhetsundersökning av Korruption

Arbeta från initial underrättelsebaserad ledtråd genom hela undersökningen

Bygg plånboksnätverket, attribution och tidslinjen

Engagera börser och gränsöverskridande partners

Producera en rättssäker rapport och muntlig briefning

Sammanfattning och Nästa Steg

Krav

  • Mellanstadie teknisk läskunnighet, inklusive nätverk och grundläggande användning av Linux-kommandoraden
  • Arbetsförståelse för kryptografikoncept såsom hashning och offentligt nyckelkryptering
  • Bakgrund inom finansiell utredning, cybersäkerhet, forensik eller efterlevnad
  • Bekanndskap med minst ett skriptspråk är hjälpsamt men inte obligatoriskt
  • Allmän förståelse för finansiella transaktioner och principer inom penningtvättbekämpning (AML)

Målgrupp

Utredare och forensiska analytiker i myndigheter för korruptionsbekämpning, enheter för finansiell brottslighet och polismyndigheter. Cybersecurity-specialister som stödjer funktioner för bedrägeribekämpning, penningtvättbekämpning och digital bevisning. Efterlevnads- och riskprofessionella som arbetar i reglerade miljöer där exponeringen för kryptovaluta ökar.

 35 Timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (2)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier