Kursplan
Blockchain-teknikens grundvalar
Descentralisering, öppenhet och transparens som arkitekturella egenskaper
Kryptografiska primitiver som säkrar kedjan: hash-algoritmer, digitala signaturer och Merkle-träd
Konsensusmekanismer: Proof of Work, Proof of Stake och framväxande alternativ
Noder, miners, validators och toppologin i ett live-nätverk
Kryptovalutalandskapet
Bitcoin och den ursprungliga ledger-modellen
Ethereum och kontobaserad smarta kontraktsexekvering
Integritetsfokuserade blockkettar: Monero, Zcash och hur de skiljer sig från transparenta ledgers
Stablecoins, alt-chains och deras roll i illegala flöden
Praktisk laboration - Att läsa blockkettan
Ansluta till Bitcoin- och Ethereum-noder för live-dataåtkomst
Navigera i block-explorers och fråga efter live-transaktioner
Läs råa transaktioner, skript och anrop till smarta kontrakt
Kartlägg en plånboks historik på en transparent blockchain
Plånböcker, nycklar och transaktionsmekanik
Plånbokstaxonomi: webbläsar-, skrivbords-, mobil-, hårdvara-plånböcker samt custodial kontra non-custodial
Seed-uttryck, nyckelutledning och återställningsvinklar
UTXO kontra kontobaserade transaktionsmodeller
Adresser, ändings-output och transaktionsgrafer ur en spårningsperspektiv
Mining och handel som utredningskontext
Mining-mekanik, pools, hash-rate och hur mining utnyttjas för att tvätta eller skaffa pengar
Centraliserade börser, decentraliserade börser (DEX) och over-the-counter-bord
KYC- och AML-kontroller vid börser och var de bryts ned
Hur handelsmönster kan dölja underliggande korruptionsflöden
Smarta kontrakt och DeFi-ytan
Vad smarta kontrakt är och hur deras tillstånd är observerbart on-chain
DeFi-primitiver: swaps, lån, likviditetspooler och yield farming
Kors-kedjebryggor och 'wrapped' tillgångar som förfalskningsverktyg
Läs kontraktsinteraktioner för utredningssignaler
Praktisk laboration - Plånboks- och transaktionsforensik
Inspektera hårdvara- och mjukvaruplånböcker i en kontrollerad miljö
Återställ och analysera artefakter från beslagtagna enheter
Omkonstruera transaktionsgrafer över UTXO- och kontobaserade blockkettar
Adressklusteringsbildning och attributionsbestämning
Gemensam-input-klustring och andra branschstandardheurstiker
Detektion av ändings-output och beteendefingeravtryck
Länka on-chain-entiteter till off-chain-identiteter via OSINT
Kombinera webbsökning, sociala medier och läckta datakällor för attribution
Mörka webbmarknader och kriminella kryptoflöden
Kartläggning av kriminella ekonomier på dark web-marknadsplatser
Vanliga typologier: svindlerier, bedrägeri, contraband, sanktionskringgående
Spåra intäkter från ursprunglig insättning genom cash-out-punkter
Indikatorer på korruptionskopplad kryptoaktivitet
Integritetsförbättrande verktyg och motforensik
Mixers, tumblers och CoinJoin-implementeringar
Integritetsmynt och gränserna för offentlig blockkettsspårning
Kors-kedjebryggor och 'asset wrapping' som förfalskningslager
Vad spårning kan och inte kan återhämta under respektive teknik
Praktisk laboration - Att spåra en misstänkt plånbok
Använd öppen-källkod-verktyg för att följa ett komplext transaktionsgraf
Klustring av en plånböcksnätverk och tilldelning av konfidens till attribution
Dokumentera fynd som en strukturerad underrättelsepaket
Penningtvättstypologier inom krypto
Placering, 'layering' och integration anpassat till digitala tillgångar
'Layering' genom decentraliserade börser, bryggor och mixers
DeFi-protokoll som tvättytor och hur man läser dem
Cash-out-vektorer: peer-to-peer-marknader, OTC-bord och förkalkulerade instrument
Ransomware, stöld och svindelsvar
Ransomwarebetalningsmönster och omedelbara svarsssteg
Förhandlingar och återhämtningspraxis, med begränsningar och risker
Burghack, 'rug pulls', phishing och analys av stöld i stor skala
Arbeta med offer för att bevara bevisning utan att kompromittera utredningen
Kors-kedjeutredning
Spåra tillgångar över Bitcoin, Ethereum och EVM-kompatibla blockkettar
Följ medel genom bryggor och 'wrapped' tokens
Kompilera on-chain-bevisning med börsspecifika och off-chain-registreringar
Praktisk simulation - Korruptionsutredningslaboration
Simulerad mutningsflöde över flera blockkettar och en mixer
Bygg en sammanhängande narrativ från fragmenterad on-chain-bevisning
Producera 'chain-of-custody'-dokumentation för digital bevisning
AML-kompatibilitet och den juridiska landskapet
FATF:s vägledning, Reseregeln ('The Travel Rule') och jurisdiktionella skillnader
AML- och KYC-förpliktelser över virtual asset service providers (VASP)
Sanktioner, politiskt exponerade personer (PEP) och korruptionsrelevanta typologier
Kombinera kryptofynd i befintliga compliance-program
Arbete med börser och gränsöverskridande samarbetsparter
Tilltal, MLAT (Mutual Legal Assistance Treaties) och informationsutbytestkanaler
Frysningsordrar, tillgångsbevarande och beslagrutiner
Koordinera kryptosparning med traditionella finansiella utredningslinjer
Digital bevisning och rättsberedskap
'Chain of custody' för kryptoartefakter och on-chain-bevisning
Presentera blockchain-bevis för icke-tekniska beslutsfattare och jury
Vanliga utmaningar med digital bevisning och hur man försvarar sina fynd
Arbete med expertvittnen och externa tekniska rådgivare
Kapplöpning - Simulation av helhetsutredning av korruption
Arbeta från initial underrättelsetips genom fullständig utredning
Bygg plånböcksnätverket, attribution och tidslinjen
Kontakta börser och gränsöverskridande samarbetsparter
Producera en rättsberedskapsrapport och muntlig presentation
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Avancerad teknisk kompetens, inklusive nätverksteknik och grundläggande användning av Linux-kommandoraden
- Funktionell förståelse för kryptografiska begrepp såsom hash-algoritmer och public-key-kryptering
- Bakgrund inom finansiell utredning, cybersäkerhet, forensik eller compliance
- Kännedom om minst ett skriptspråk är till hjälp men inte obligatoriskt
- Allmän förståelse för finansiella transaktioner och principer inom AML (anti-penningtvätt)
Målgrupp
Utredare och forensiska analytiker i korruptionsbekämpningsmyndigheter, enheter för finansbrott och rättsvårdande myndigheter. Cybersäkerhetsspecialister som stödjer insatser mot bedrägeri, AML och digital bevisning. Compliance- och riskprofessionella som verkar i reglerade miljöer där exponering mot kryptovalutor ökar.
Vittnesmål (1)
- tyckte om introduktionen till blockchain. För en nybörjare inom blockchain som jag är är det upplysande. - Tyckte också om den tekniska workshopsen, den var lika intressant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kurs - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Maskintolkat