Kursplan
Blockchain-teknikens Grunder
Descentralisering, öppenhet och transparens som arkitekturella egenskaper
Kryptografiska primitiver som säkrar kedjan: hashning, digitala signaturer, Merkle-träd
Konsensusmekanismer: Proof of Work, Proof of Stake och framväxande alternativ
Noder, gruvverkare, validerare och ett levande nätverks topologi
Kryptovalutalandskapet
Bitcoin och den ursprungliga ledger-modellen
Ethereum och konto-baserad smart contract-exekvering
Integritetsinriktade kedjor: Monero, Zcash och hur de skiljer sig från transparanta ledgers
Stablecoins, altchains och deras roll i illegala flöden
Praktiskt Labb - Att Läsa Blockchain
Ansluta till Bitcoin- och Ethereum-noder för live-dataåtkomst
Navigera i block-explorers och fråga efter live-transaktioner
Läsa råa transaktioner, skript och smart contract-anrop
Mappa en plånboks historik på en transparent kedja
Plånböcker, Nycklar och Transaktionsmekanik
Plånbokstaxonomi: webbläsare, desktop, mobil, hårdvaru, custodial jämfört med non-custodial
Seed-fraser, key derivation och återhämtningsvektorer
UTXO kontra konto-baserade transaktionsmodeller
Adresser, change-outputs och transaktionsgrafer från en spårares perspektiv
Gruvdrift och Handel som Undersökningskontext
Gruvdriftsmekanik, pools, hash rate och hur gruvdrift utnyttjas för att tvätta eller skapa fond
Centraliserade börser, decentraliserade börser (DEX) och över disk-börsers (OTC)
KYC- och AML-kontroller på börser och var de bryts ner
Hur handelsmönster kan dölja underliggande korruptionsflöden
Smart Contracts och DeFi-ytan
Vad smart contracts är och hur deras tillstånd är iakttagbart on-chain
DeFi-primitiver: swaps, lån, likviditetspooler och yield farming
Korskedjiga broar (bridges) och omslagna tillgångar (wrapped assets) som förvirringsverktyg
Läs av kontraktinteraktioner för att få underrättelsesignal
Praktiskt Labb - Plånboks- och Transaktionsforensik
Inspektera hårdvaru- och mjukvaruplånböcker i en kontrollerad miljö
Återfå och analysera artefakter från beslagtagna enheter
Rekonstruera transaktionsgrafer över UTXO och konto-baserade kedjor
Adresskluster och Attribution
Common-input-clustering och andra branschstandardiserade heuristik
Detektion av change-output och beteendefingeravtryck
Länka on-chain-enheter till off-chain-identiteter genom OSINT
Kombinera webbkravlning, sociala och läckta datakällor för attribution
Den Mörka Webben, Marknader och Kriminala Kryptovalutaflöden
Mappa kriminella ekonomier på mörka webbmarknader
Vanliga typologier: bedrägerier, fraud, contraband, kringgående av sanktioner
Spåra intäkter från initial insättning till kontantutbetalning
Indikatorer för korruptionskopplad kryptoaktivitet
Integritetsförstärkande Verktyg och Counter-Forensik
Mixers, tumblers och CoinJoin-implementeringar
Integritetsmynt och gränserna för public-chain-spårning
Korskedjiga broar och tillgångsomslag som förvirringslager
Vad spårning kan och inte kan återhämta under varje teknik
Praktiskt Labb - Spåra en Misstänkt Plånbok
Använda öppen källkodsverktyg för att följa ett komplext transaktionsgraf
Klustrar ett plånboksnätverk och tilldelar förtroende för attribution
Dokumentera fynd som ett strukturerat underrättelsepaket
Penningtvättstypologier inom Krypto
Placement, layering och integration anpassade till digitala tillgångar
Layering genom decentraliserade börser, bridges och mixers
DeFi-protokoll som penningtvättunderlag och hur man läser av dem
Kontantutbetalningsvektorer: peer-to-peer-marknader, OTC-börsers och förbetalt instrument
Ransomware, Stöld och Bedrägerisvar
Ransomware-betalningsmönster och omedelbara svarsteg
Förhandling och återhämtningspraxis, med begränsningar och risker
Börsintrång, rug pulls, phishing och analys av stöld i stor skala
Arbeta med offer för att bevara bevisning utan att äventyra utredningen
Korskedjig Undersökning
Spåra tillgångar över Bitcoin, Ethereum och EVM-kompatibla kedjor
Följ fond genom broar och omslagna tokens
Förlikna on-chain-bevis med börser och off-chain-poster
Praktisk Simulation - Korruptionsundersökningslabb
Simulerat mutflöde över flera kedjor och en mixer
Bygg en sammanhängande berättelse från fragmenterad on-chain-bevisning
Producera ketjeförvaringsdokumentation för digital bevisning
AML-Efterlevnad och Det Juridiska Landskapet
FATFs vägledning, Travel Rule och jurisdiktionskillnader
AML- och KYC-obligationer över virtuella tillgångstjänsteutövare
Sanktioner, politiskt exponerade personer och korruptionsrelevanta typologier
Integrera kryptofynd i befintliga efterlevnadsprogram
Arbeta med Börsers och Gränsöverskridande Partners
Rättegångsbrott, bilaterala juridiska hjälpavtal (MLAT) och informationsdelningskanaler
Frysningsskyltar, tillgångsförvaring och beslagprocedurer
Koordinera kryptospårning med traditionella linjer för finansiell utredning
Digital Bevisning och Rättssäkerhet
Bevarandekedja (chain of custody) för kryptoartefakter och on-chain-bevis
Presentera blockchain-bevisning för icke-tekniska beslutsfattare och juryn
Vanliga utmaningar med digital bevisning och hur man försvarar fynd
Arbeta med sakkunniga vittnen och externa tekniska rådgivare
Avslutande - Simulation av Helhetsundersökning av Korruption
Arbeta från initial underrättelsebaserad ledtråd genom hela undersökningen
Bygg plånboksnätverket, attribution och tidslinjen
Engagera börser och gränsöverskridande partners
Producera en rättssäker rapport och muntlig briefning
Sammanfattning och Nästa Steg
Krav
- Mellanstadie teknisk läskunnighet, inklusive nätverk och grundläggande användning av Linux-kommandoraden
- Arbetsförståelse för kryptografikoncept såsom hashning och offentligt nyckelkryptering
- Bakgrund inom finansiell utredning, cybersäkerhet, forensik eller efterlevnad
- Bekanndskap med minst ett skriptspråk är hjälpsamt men inte obligatoriskt
- Allmän förståelse för finansiella transaktioner och principer inom penningtvättbekämpning (AML)
Målgrupp
Utredare och forensiska analytiker i myndigheter för korruptionsbekämpning, enheter för finansiell brottslighet och polismyndigheter. Cybersecurity-specialister som stödjer funktioner för bedrägeribekämpning, penningtvättbekämpning och digital bevisning. Efterlevnads- och riskprofessionella som arbetar i reglerade miljöer där exponeringen för kryptovaluta ökar.
Vittnesmål (2)
- tyckte om introduktionen till blockchain. För en nybörjare inom blockchain som jag är är det upplysande. - Tyckte också om den tekniska workshopsen, den var lika intressant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kurs - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Maskintolkat
Jag tycker verkligen om utbildningen med Patrick. Han är uppenbarligen mycket kunskaprik på olika ämnen relaterade till blockkedjan. Han förklarar saker verkligen bra.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Kurs - Ethereum for Developers
Maskintolkat