Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Varaktighet 70 timmar
Kursplan
Inledning
- Introduktion till CFE-certifieringen
- Översikt över de fyra huvudområdena i CFE-examen
- Studiestrategier och resurser
Att förstå bedrägeri
- Definition och typer av bedrägeri
- Bedrägerietriangeln: Press, möjlighet, rationalisering
- Översikt över yrkesmässig bedrägeri
Grundläggande finansiella transaktioner
- Grundläggande begrepp i redovisning och revision
- Förståelse av finansiella rapporter
- Introduktion till finansiella transaktionscykler
Översikt över bedrägerimodeller
- Scheman för tillägnande av tillgångar
- Korruptionsmodeller
- Budrägeri i finansiella rapporter
Scheman för tillägnande av tillgångar
- Tilläggnande av kassa
- Tilläggnande av lager och andra tillgångar
- Facturerings- och lönescheman
Budrägeri i finansiella rapporter
- Intäktsberäkningsscheman
- Oförställda avslöjanden
- Tillgångsbeprisscheman
Bedrägeriets juridiska element
- Förståelse av rättsväsendet
- Element i bedrägeri och relaterade brott
- Civil- och straffrättsligt budrägeri
Oförställda finansiella transaktioner
- Pengotvättning
- Skuldskriftsbedrägeri
- Värdepappersbudrägeri
Juridiska överväganden i bedrägeriutredning
- Insamling och bevarande av bevis
- Sakkunnigvitnesmål
- Rättslig rättigheter för den åtalade
Regelverk
- Sarbanes-Oxley Act
- Foreign Corrupt Practices Act
- Pengotvättning-föreskrifter
Metoder för bedrägeriutredning
- Planering och genomförande av bedrägeriutredningar
- Intervjusteknik
- Insamling av bevis
Utredningsverktyg och tekniker
- Digital forensik
- Övervakning
- Täckningsoperationer
Datanlys i bedrägeriutredningar
- Användning av dataanalys för att upptäcka budrägeri
- Analys av finansiella rapporter
- Identifiering av varningsflaggor
Rapportering och vitnesmål
- Skrivande av utredningsrapporter
- Förberedelse inför rättegång
- Vitnesmål i domstol
Utveckling av budrägeri-preventionprogram
- Skapa en bedrägeri riskanalys
- Implementering av interna kontroller
- Främjande av etiskt beteende inom organisationer
Examinationsskiss och praktiktest
- Genomgång av viktig koncept från alla fyra sektioner
- Praktikfrågor och testande-strategier
- Slutlig Q&A session
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Grundläggande kunskap om redovisningsprinciper och finansiella transaktioner
Målgrupp
- Aspirerande bedrägeriutredare
- Yrkesverksamma inom redovisning, revision, lagförhandling och compliance
- Interna revisorer
Vittnesmål (1)
Tränaren var hjälpsam.
Attila - Lifial
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
Maskintolkat
