Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Varaktighet 70 timmar
Kursplan
Införandet
- Introduktion till CFE-autentiseringsuppgifterna
- Översikt över de fyra huvudområdena i CFE-provet
- Studiestrategier och resurser
Förstå bedrägerier
- Definition och typer av bedrägeri
- Bedrägeritriangeln: Press, Möjlighet, Rationalisering
- Översikt över arbetsrelaterade bedrägerier
Grundläggande om finansiella transaktioner
- Grundläggande redovisnings- och revisionskoncept
- Förstå finansiella rapporter
- Introduktion till finansiella transaktionscykler
Översikt över bedrägerier
- System för förskingring av tillgångar
- Korruption
- Bedrägeri i bokslutet
System för förskingring av tillgångar
- Stöld av kontanter
- Stöld av inventarier och andra tillgångar
- Fakturerings- och lönesystem
Bedrägeri i bokslutet
- System för intäktsredovisning
- Otillbörliga avslöjanden
- Bedrägeri vid värdering av tillgångar
Juridiska Elements för bedrägeri
- Att förstå rättssystemet
- Elements av bedrägeri och relaterade brott
- Civilrättsliga och straffrättsliga bedrägerier
Bedrägliga finansiella transaktioner
- Penningtvätt
- Bedrägeri i samband med konkurs
- Bedrägeri med värdepapper
Juridiska överväganden vid bedrägeriutredning
- Insamling och bevarande av bevis
- Vittnesmål från sakkunniga
- Den anklagades juridiska rättigheter
Lagstiftningen
- Sarbanes-Oxley-lagen
- Utländsk lag om korrupta metoder
- Regler för bekämpning av penningtvätt
Tekniker för utredning av bedrägerier
- Planering och genomförande av bedrägeriutredningar
- Intervjuteknik
- Insamling av bevis
Utredningsverktyg och tekniker
- Digital kriminalteknik
- Övervakning
- Operationer under täckmantel
Data Analysis i Bedrägeriutredningar
- Använda dataanalys för att upptäcka bedrägerier
- Analysera finansiella rapporter
- Identifiera röda flaggor
Rapportering och vittnesmål
- Skriva undersökande rapporter
- Förberedelser inför rättegången
- Att vittna i domstol
Utveckla program för att förebygga bedrägerier
- Skapa en riskbedömning för bedrägerier
- Implementering av interna kontroller
- Främja etiskt beteende i organisationer
Provgranskning och övningstest
- Genomgång av centrala begrepp från alla fyra avsnitten
- Övningsfrågor och teststrategier
- Slutlig frågestund
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Grundläggande kunskaper om redovisningsprinciper och finansiella transaktioner
Publik
- Blivande bedrägeriutredare
- Proffs inom redovisning, revision, brottsbekämpning och efterlevnad
- Interna revisorer
Vittnesmål (1)
Tränaren var hjälpsam.
Attila - Lifial
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
Maskintolkat
