Kursplan

Grunderna i Compliance and the Management of Compliance Risk

    Förstå efterlevnad och riskerna med det Vilka är viktiga områden 2021? Vilka är intressenter för efterlevnadsansvariga och rapporteringsansvariga för penningtvätt? Förstå och minska riskerna för bristande efterlevnad

Skapa och hantera ett efterlevnadsramverk Risk Management

    Förstå ett Risk-Management tillvägagångssätt Effekten på verksamheten – positivt och negativt – av att skapa ett Risk-Management tillvägagångssätt

Efterlevnad och företagsstyrning Go

    Vad är Corporate Governance? Hur interagerar det med efterlevnad? Vilka är intressenterna? Bolagsstyrningsprinciper Management Kommittéer Koder och riktlinjer Bolagsstyrning och förebyggande av ekonomisk brottslighet

Efterlevnadskontroller och kontroller

    Vad förväntar sig tillsynsmyndigheterna? Skapa ett program för efterlevnadsövervakning

Andra Financial Crime överväganden

    Penningtvätt och finansiering av terrorism – ett nytt utseende Bedrägeri Data Protection och informationssäkerhet Personlig och känslig information Data Protection Policyer
Bribery and Corruption UK Bribery Act 2010
  • USA:s Foreign & Corrupt Practices Act
  • Andra områden att överväga
  • Effekten av Brexit
  • Marknadsmissbruk och insiderhandel
  • Sanktioner
  • Financial Crime i International Business, i Offshore Centers och med High-Net-Worth-kunder
  • Varför riktar sig finansiella brottslingar till internationella Business, offshorecenter och högförmögna kunder? Vilka är de största riskerna med att bedriva denna verksamhet?
  • Framtiden

      Var finns dagens efterlevnad och dess Risk Management hotspots...?
     21 timmar

    Antal deltagare



    Price per participant

    Vittnesmål (1)

    Relaterade Kategorier