Compliance and the Management of Compliance Risk Träningskurs
Audiance
All personal som behöver en fungerande kunskap om Compliance och Management of Risk
Format för kursen
En kombination av:
- Underlättade Diskussioner
- Bildpresentationer
- Fallstudier
- Exempel
Kursmål
I slutet av denna kurs kommer delegaterna att kunna:
- Förstå de stora aspekterna av Compliance och de nationella och internationella ansträngningar som görs för att hantera risken i samband med det
- Definiera på vilka sätt ett företag och dess personal kan inrätta en efterlevnadsrisk Management Framework
- Detalj roller Compliance Officer och penningtvätt Reporting Officer och hur de bör integreras i en verksamhet
- Förstå några andra "hot spots" i Financial Crime - särskilt som de avser International Business, Offshore Centres och High-Net-Worth Clients
Kursplan
Grunderna i Compliance and the Management of Compliance Risk
- Förstå efterlevnad och riskerna med det Vilka är viktiga områden 2021? Vilka är intressenter för efterlevnadsansvariga och rapporteringsansvariga för penningtvätt? Förstå och minska riskerna för bristande efterlevnad
Skapa och hantera ett efterlevnadsramverk Risk Management
- Förstå ett Risk-Management tillvägagångssätt Effekten på verksamheten – positivt och negativt – av att skapa ett Risk-Management tillvägagångssätt
Efterlevnad och företagsstyrning Go
- Vad är Corporate Governance? Hur interagerar det med efterlevnad? Vilka är intressenterna? Bolagsstyrningsprinciper Management Kommittéer Koder och riktlinjer Bolagsstyrning och förebyggande av ekonomisk brottslighet
Efterlevnadskontroller och kontroller
- Vad förväntar sig tillsynsmyndigheterna? Skapa ett program för efterlevnadsövervakning
Andra Financial Crime överväganden
- Penningtvätt och finansiering av terrorism – ett nytt utseende Bedrägeri Data Protection och informationssäkerhet Personlig och känslig information Data Protection Policyer
Framtiden
- Var finns dagens efterlevnad och dess Risk Management hotspots...?
Open Training Courses require 5+ participants.
Compliance and the Management of Compliance Risk Träningskurs - Booking
Compliance and the Management of Compliance Risk Träningskurs - Enquiry
Compliance and the Management of Compliance Risk - Consultancy Enquiry
Vittnesmål (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
Upcoming Courses
Relaterade Kurser
FinOps
7 timmarDenna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till molnadministratörer, molnarkitekter, teknikchefer och finansanalytiker som vill registrera, hantera, övervaka och bearbeta finansiella tillgångar för en organisation i molnet .
I slutet av den här utbildningen kommer deltagarna att kunna använda FinOps metoder i en organisation för att prognostisera kostnader, optimera processer och utföra ekonomihanteringsoperationer i molnet.
Open Bank Project for Developers
14 timmarDenna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till utvecklare som vill använda Open Bank Project API för att utveckla och testa decentraliserade applikationer som enkelt kan integreras med digitala banksystem.
I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
- Ställ in den nödvändiga utvecklingsmiljön för att börja utveckla applikationer med OBP API.
- Förstå Open Bank Project arkitekturen, tekniken och koncepten.
- Lär dig hur du använder och anpassar OBP API för att utveckla och bygga applikationer för banktjänster.
- Utforska funktionerna, verktygen, API:er och sandlådor i OBP.
- Implementera säkerhet och integrationer i OBP API-anslutningar och adaptrar.
Learning Xero
14 timmarDenna instruktörsledda, liveutbildning (på plats eller på distans) riktar sig till revisorer och bokförare som vill använda Xero för bokföring.
I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
- Få en överblick över kassaflödet i realtid.
- Länka bankkonton till Xero för bankavstämning.
- Förbered och kontrollera momsdeklarationer (Value Added Tax) i Xero.
- Skapa rapporter för delning mellan teammedlemmar.
GnuCash for Business Accounting
7 timmarI denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige kommer deltagarna att lära sig hur man använder GnuCash för att hantera företagsredovisning och finansiera projekt och uppgifter.
I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
- Hantera ekonomi- och redovisningsuppgifter inklusive fakturering, fakturering, betalningar, moms, rapportering, etc.
- Spåra bankkonton, aktier, intäkter och utgifter.
- Spåra flera konton i ett företag med flera avdelningar.
- Använd GnuCash för att hantera företagskonton i flera valutor.
Introduction to Fixed Income
14 timmarIntroduktionen till utbildningskursen med Fixed Income är en översikt över räntebärande värdepapper utformad för alla som söker en god förståelse för räntebärande värdepapper och finansiella marknader.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 timmarVarför ska du delta?
Vi lever och arbetar på en alltmer global marknad som erbjuder möjligheter vid varje vändning som vi måste ta. Men med dessa möjligheter kommer ökad konkurrens och det mesta av komplexiteten kvarstår. Att känna till de bästa sätten att hitta och välja det mest lämpliga och konkurrenskraftiga priset för din produkt eller dina tjänster är avgörande för framgången och tillväxten för alla företag. De kunskaper, tekniker och strategier som du får under vår utbildning kommer att göra det möjligt för dig att öka lönsamheten och effektiviteten i ditt företag.
Att omsätta teori till praktik:
Syftet med denna 1-dagskurs är att förenkla och förklara de framgångsrika strategierna för prissättning. Du kommer att lämna vårt evenemang mer självsäker och mer positiv för att fortsätta och expandera din verksamhet. Vi kommer att ge dig strategierna och exemplen på bästa praxis för att förbättra och utöka din kunskap om prissättning och för att förverkliga dina planer och mål.
Vem bör delta?
Kursen är utformad för försäljningschefer, marknadschefer, produktchefer, kundansvariga, prisanalytiker och verkställande direktörer. Den här kursen är också viktig för chefer som är nya inom prissättning eller som har begränsad erfarenhet av ämnet.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 timmarDenna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till applikationskonsulter och affärsprocessägare som vill lära sig hur man konfigurerar affärsprocesser för SAP S/4 HANA ekonomimodul.
I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
- Förstå de grundläggande anpassningsinställningarna i huvudkomponenterna i finansiell redovisning med SAP S/4HANA.
- Konfigurera masterdatainställningarna (G/L-konton, kund- och leverantörskonton) för FA med SAP S/4HANA.
- Konfigurera inställningar för dokumentkontroll, bokföringskontroll och finansiell dokumentrensning av FA med SAP S/4HANA.
Investment Banking: Introduction to Structured Products
21 timmarIntroduktion till strukturerade produkter
Syftet med kursen är att ge delegaterna en introduktion till de strukturerade produkterna som används i investeringsbanker. Efter avslutad kurs ska alla delegerade ha kunskap om ämnet och kunna svara
- Vad är strukturerade produkter?
- Varför ge dem ut?
- Hur gynnar emittenter och investerare?
- Hur strukturerar och prisar du en rad derivatprodukter?
- Vilka är riskerna och kostnaderna för att producera strukturerade finansiella produkter?
- Vad är inbäddade derivat?
- Vad är exotiska alternativ?
- Vilka är pris- och säkringsöverväganden?
Financial Markets
14 timmarDenna introduktionskurs ger deltagarna en förstklassig och detaljerad arbetskunskap om de viktigaste finansmarknaderna, deras syfte, funktion, huvudaktiviteter och deras reglering. Det är avsett att vara delvis uppfriskande, delvis utbildande och delvis utmanande så att alla delegater får maximal nytta av det. Feedback och diskussion kommer att uppmuntras aktivt under alla sessioner som är avsedda att vara interaktiva, inte bara reaktiva och faktiska.
Den primära funktionen är att säkerställa att alla kursdelegater genom att ha slutförts är mycket bättre utrustade för att hantera kunder och deras pågående behov och att sätta ihop de tjänster och marknader där de handlar och deltar.
Financial Markets and Trading
14 timmarAnti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
14 timmarPublik
Alla ledande Management som behöver en fungerande kunskap om AML / CTF och deras förebyggande - och en medvetenhet om andra relevanta och aktuella Financial Crime ;
Kursformat
En kombination av:
- Underlättade diskussioner
- Slide Presentations
- Fallstudier
- exempel
Kursmål
I slutet av denna kurs kommer delegater att kunna:
- Förklara hur AML och CTF kan förhindras
- Förstå de viktigaste aspekterna av AML och CTF när de gäller sina företag och de nationella och internationella ansträngningarna som görs för att bekämpa dem
- Definiera hur ett företag och dess personal ska skydda sig mot riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
- Beskriv hur ett företag kan bli ett mål för penningtvätt och finansiering av terrorism: och förklara vilka ”röda flaggor” som kan hjälpa dem att identifiera, förebygga och rapportera all (misstänkt eller faktisk) kriminell aktivitet
- Förstå några av de andra "hot spots" i Financial Crime
CRS: Foreign Financial Reporting and Automatic Exchange of Information
14 timmarDen gemensamma rapporteringsstandarden (CRS) är en OECD-standard som kräver att internationella jurisdiktioner ska få information från sina finansinstitut och automatiskt utbyta denna information med andra jurisdiktioner på en årlig basis. Standarden kräver att alla rapporter skickas elektroniskt i ett format som kallas CRS XML.
För att lösa fel i samband med filförberedelse och ofullständig eller felaktig inspelningsinformation skapades CRS Status Message XML Schema för att kontrollera filer och inspelningsfel i CRS XML Schema-filen.
I denna instruktörledda, levande träning lär deltagarna:
- Den grundläggande strukturen av CRS XML Schema och CRS Status Message XML Schema.
- steg för att behandla dessa filer.
- Steg för att konvertera Excel filer till XML schema filer.
- åtgärder för att ansöka i deras respektive jurisdiktion.
Format av kursen
- Delvis föreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praxis
eCommerce Fraud Strategy for Managers
14 timmarDenna instruktörsledda, live-utbildning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till chefer som vill identifiera och minimera risken för bedrägeri som e-handelshandlare möter.
I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
- Förstå hur e-handelsbedrägeri inträffar.
- Analysera sårbarheter i deras företags e-handelsplattform och processer.
- Utvärdera ett företags "beredskap" för att vidta nya åtgärder mot bedrägeri
- Kommunicera och integrera lämplig policy för bedrägeribekämpning.
Kursformat
- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande lab-miljö.
Alternativ för kursanpassning
- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.