Kursplan
Introduktion
Översikt över finansiella tillsynsmyndigheter / tillsynsmyndigheter / tillsynsmyndigheter
Översikt över relevant lagstiftning
Förstå avbetalningslagen
Förstå betaltjänstlagen
Efterlevnadsåtgärder (AML, CFT, KYC, CDD, FATF, etc.)
Bedöma befintliga policyer och förfaranden
Skapa ett efterlevnadsprogram
Implementera ett efterlevnadsprogram
Upprätthålla efterlevnad inom organisationen
Genomföra efterlevnadsutbildning
Övervaka efterlevnadstestning och övervakning
Bedömning av efterlevnadsrisker för nya produkter och tjänster
Rekommendera riskreducerande strategier
Möte rapporteringskrav
Förbereder för revisioner och inspektioner på plats och utanför platsen
Hantering av konflikter och tvister
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- En förståelse för betaltjänstverksamhet i Japan
Publik
- Betaltjänstansvariga
- Personer som ansvarar för efterlevnad inom en betaltjänstorganisation
Vittnesmål (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurs - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Kurs - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Exempel från "livet" ges och jag var väldigt intresserad av ämnet personlighetstyper
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.