Kursplan

Introduktion

Översikt över finansiella tillsynsmyndigheter / tillsynsmyndigheter / tillsynsmyndigheter

Översikt över relevant lagstiftning

Förstå avbetalningslagen

Förstå betaltjänstlagen

Efterlevnadsåtgärder (AML, CFT, KYC, CDD, FATF, etc.)

Bedöma befintliga policyer och förfaranden

Skapa ett efterlevnadsprogram

Implementera ett efterlevnadsprogram

Upprätthålla efterlevnad inom organisationen

Genomföra efterlevnadsutbildning

Övervaka efterlevnadstestning och övervakning

Bedömning av efterlevnadsrisker för nya produkter och tjänster

Rekommendera riskreducerande strategier

Möte rapporteringskrav

Förbereder för revisioner och inspektioner på plats och utanför platsen

Hantering av konflikter och tvister

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En förståelse för betaltjänstverksamhet i Japan

Publik

  • Betaltjänstansvariga
  • Personer som ansvarar för efterlevnad inom en betaltjänstorganisation
 7 timmar

Antal deltagare



Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Basel III – Certified Basel Professional

21 timmar

Relaterade Kategorier