Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Kursplan
Introduktion till AI inom finansiell brottslighet
- Översikt över bedrägeri och AML i den digitala finansens era
- Traditionella metoder kontra AI-baserade metoder
- Fallstudier från Mastercard, JPMorgan och globala banker
Maskininlärning för transaktionsövervakning
- Upplärning för riskpoängsättning och klassificering
- Uppslösning för avvikelsedetektering
- Generering av realtidsvarningar och strömbearbetning
Grafanalyser och upptäckt av nätverksrisker
- Modellering av relationer mellan enheter och transaktioner
- Upptäckt av komplexa bedrägerimönster med hjälp av graf-AI
- Hands-on med Neo4j eller liknande verktyg
Naturligt språkprocessning för AML
- Textgrävning i kundkontroll (CDD)
- Skanning av kontrolllistor med hjälp av namnentitätsigenkänning (NER)
- Promptbaserad granskning av dokument och rapporter om misstänkt aktivitet (SAR)
Modellstyrning och förklarbarhet
- Bygga förklarbara och granskbara modeller
- Detektering och minimering av skam i algoritmerna för bedrägerisbedömning
- Användning av XAI-teknik i efterlevnadssammanhang
Etik, reglering och modellrisker
- Efterlevnad av AML- och KYC-ramverk (t.ex. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etik inom övervakning och kundmonitorering
- Rapporteringsstandarder och granskbarhet inför reglering
Implementeringsstrategier och framtida trender
- Integrering av AI-modeller i befintliga transaktionssystem
- Feedbacklooper och mekanismer för modelluppdatering
- Framtidens generativa AI inom undersökning av bedrägeri och automatisering av SAR
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för bedrägeririsk och rutiner för penningtvätt (AML)
- Erfarenhet av dataanalys eller rapportering av efterlevnad
- Grundläggande kunskap i Python eller plattformar för analys
Målgrupp
- Specialister inom bedrägeririsk
- Team för efterlevnad av AML-regler
- Säkerhetschefer
14 Timmar
Vittnesmål (1)
Jag har redan några rapporter som jag känner till och jag kommer att använda några av de prompts vi tittade på idag
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskintolkat
