Kursplan
Introduktion till AI i Financial Crime
- Översikt över bedrägeri och AML i den digitala finansiella eran
- Traditionella vs AI-baserade tillvägagångssätt
- Fallstudier från Mastercard, JPMorgan och globala banker
Machine Learning för transaktionsövervakning
- Övervakad inlärning för riskbedömning och klassificering
- Oövervakad inlärning för anomaliupptäckt
- Real-tidsvarning och strömbehandling
Grafanalys och upptäckt av nätverksrisker
- Modellering av relationer mellan entiteter och transaktioner
- Upptäckt av komplexa bedrägeriplaner med graf-AI
- Praktiskt arbete med Neo4j eller liknande verktyg
Naturlig språkbehandling för AML
- Textmining i kunddundering (CDD)
- Watchlist-sökning med hjälp av namnuppfattning (NER)
- Dokumentgranskning baserat på uppmaningar och misstänkta aktivitetsrapporter (SARs)
Modell Go styre och förklarbarhet
- Byggande av förklarliga och granskningsbara modeller
- Upptäckt och minskning av bias i bedrägeriupptäckningsalgoritmer
- Användning av XAI-tekniker i övervakningssammanhang
Etik, reglering och modellrisk
- Efterlevnad av AML- och KYC-ramverk (t.ex. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etik i övervakning och kundövervakning
- Rapporteringsstandarder och regelbunden granskbarhet
Implementeringsstrategier och framtida trender
- Integration av AI-modeller i befintliga transaktionssystem
- Återkopplingsmekanismer och modelluppdateringsmekanismer
- Framtiden för generativ AI i bedrägeriutredningar och automatisering av SAR
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för bedrägeririsk och AML-procedurer
- Erfarenhet av dataanalys eller compliance-rapportering
- Grundläggande kännedom om Python eller analysplattformar
Målgrupp
- Bedrägeririskprofessionella
- AML-complianceteam
- Säkerhetschefer
Vittnesmål (1)
Jag uppskattade verkligen sättet på vilket utbildaren presenterade allt. Jag förstod allt även om Finance inte är mitt område, han såg till att alla deltagare var på samma sida medan han håller reda på tiden som återstod. Övningarna var placerade på bra intervaller. Communication med deltagarna fanns alltid där. Materialet var perfekt, varken för mycket eller för lite. Han förklarade väldigt bra lite mer komplicerade ämnen så att alla kunde förstå.
Diana
Kurs - ChatGPT for Finance
Maskintolkat