Tack för att du skickade din fråga! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Tack för att du skickade din bokning! En av våra teammedlemmar kontaktar dig snart.
Kursplan
Introduktion till AI i Financial Crime
- Översikt över bedrägeri och AML i den digitala finansiella eran
- Traditionella vs AI-baserade tillvägagångssätt
- Fallstudier från Mastercard, JPMorgan och globala banker
Machine Learning för transaktionsövervakning
- Övervakad inlärning för riskbedömning och klassificering
- Oövervakad inlärning för anomaliupptäckt
- Real-tidsvarning och strömbehandling
Grafanalys och upptäckt av nätverksrisker
- Modellering av relationer mellan entiteter och transaktioner
- Upptäckt av komplexa bedrägeriplaner med graf-AI
- Praktiskt arbete med Neo4j eller liknande verktyg
Naturlig språkbehandling för AML
- Textmining i kunddundering (CDD)
- Watchlist-sökning med hjälp av namnuppfattning (NER)
- Dokumentgranskning baserat på uppmaningar och misstänkta aktivitetsrapporter (SARs)
Modell Go styre och förklarbarhet
- Byggande av förklarliga och granskningsbara modeller
- Upptäckt och minskning av bias i bedrägeriupptäckningsalgoritmer
- Användning av XAI-tekniker i övervakningssammanhang
Etik, reglering och modellrisk
- Efterlevnad av AML- och KYC-ramverk (t.ex. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etik i övervakning och kundövervakning
- Rapporteringsstandarder och regelbunden granskbarhet
Implementeringsstrategier och framtida trender
- Integration av AI-modeller i befintliga transaktionssystem
- Återkopplingsmekanismer och modelluppdateringsmekanismer
- Framtiden för generativ AI i bedrägeriutredningar och automatisering av SAR
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för bedrägeririsk och AML-procedurer
- Erfarenhet av dataanalys eller compliance-rapportering
- Grundläggande kännedom om Python eller analysplattformar
Målgrupp
- Bedrägeririskprofessionella
- AML-complianceteam
- Säkerhetschefer
14 Timmar
Vittnesmål (3)
Instruktörerna kan besvara alla frågor och acceptera alla förfrågningar
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskintolkat
Bakgrund/teori för LLMs, övningen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskintolkat
Möjliga tillämpningar/övningar
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskintolkat