Kursplan
Introduktion till AI i Financial Crime
- Översikt över bedrägeri och AML i den digitala finansiella eran
- Traditionella vs AI-baserade tillvägagångssätt
- Fallstudier från Mastercard, JPMorgan och globala banker
Machine Learning för transaktionsövervakning
- Övervakad inlärning för riskbedömning och klassificering
- Oövervakad inlärning för anomaliupptäckt
- Real-tidsvarning och strömbehandling
Grafanalys och upptäckt av nätverksrisker
- Modellering av relationer mellan entiteter och transaktioner
- Upptäckt av komplexa bedrägeriplaner med graf-AI
- Praktiskt arbete med Neo4j eller liknande verktyg
Naturlig språkbehandling för AML
- Textmining i kunddundering (CDD)
- Watchlist-sökning med hjälp av namnuppfattning (NER)
- Dokumentgranskning baserat på uppmaningar och misstänkta aktivitetsrapporter (SARs)
Modell Go styre och förklarbarhet
- Byggande av förklarliga och granskningsbara modeller
- Upptäckt och minskning av bias i bedrägeriupptäckningsalgoritmer
- Användning av XAI-tekniker i övervakningssammanhang
Etik, reglering och modellrisk
- Efterlevnad av AML- och KYC-ramverk (t.ex. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etik i övervakning och kundövervakning
- Rapporteringsstandarder och regelbunden granskbarhet
Implementeringsstrategier och framtida trender
- Integration av AI-modeller i befintliga transaktionssystem
- Återkopplingsmekanismer och modelluppdateringsmekanismer
- Framtiden för generativ AI i bedrägeriutredningar och automatisering av SAR
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- Förståelse för bedrägeririsk och AML-procedurer
- Erfarenhet av dataanalys eller compliance-rapportering
- Grundläggande kännedom om Python eller analysplattformar
Målgrupp
- Bedrägeririskprofessionella
- AML-complianceteam
- Säkerhetschefer
Vittnesmål (3)
Bakgrund/teori för LLMs, övningen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskintolkat
det har öppnat min syn för nya verktyg som kan hjälpa mig med automatisering
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskintolkat
Jag uppskattade mycket hur utbildaren presenterade allt. Jag förstod allting även om finans inte är min bransch, han sörjde för att varje deltagare var på samma nivå, samtidigt som han hållit takt med den återstående tiden. Övningarna placerades på passande intervall. Kommunikationen med deltagarna fanns alltid. Materialet var perfekt, inte för mycket, inte för lite. Han utvecklade väldigt väl mer komplicerade ämnen så att det kunde förstås av alla.
Diana
Kurs - ChatGPT for Finance
Maskintolkat