Grundläggande och avancerade metoder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) Mutual Evaluation Träningskurs

Publik

Alla seniora Management som behöver en praktisk kunskap om AML / CTF och deras förebyggande – och en medvetenhet om andra relevanta och aktuella Financial Crime frågor;

Kursens upplägg

En kombination av:

• Faciliterade diskussioner
• Bildpresentationer
• Fallstudier
• Exempel

Kursens mål

I slutet av den här kursen kommer deltagarna att kunna:

• Förklara hur AML och CTF kan förebyggas
• Förstå de viktigaste aspekterna av AML och CTF när de tillämpas på sina företag och de nationella och internationella ansträngningar som görs för att bekämpa dem
• Definiera hur ett företag och dess personal ska skydda sig mot riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism
• Beskriv i detalj hur ett företag kan bli ett mål för penningtvätt och finansiering av terrorism: och förklara vilka "röda flaggor" som kan hjälpa dem att identifiera, förhindra och rapportera (misstänkt eller faktisk) brottslig verksamhet
• Förstå några av de andra "hotspots" i Financial Crime

Finans / Ledning

Denna instruktörsledda utbildning (online eller på plats) riktar sig till tillverkningschefer och ingenjörer som vill stärka sin förmåga att utvärdera investeringar, bygga robusta affärsfall och presentera trovärdiga berättelser för kapitalprojekt.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: beräkna och tillämpa grundläggande nyckeltal för investeringsbedömning på tillverkningsscenarier, bygga ett komplett CAPEX-investeringsfall inklusive kassaflödesprognoser och känslighetsanalyser, använda mallar och Capex Cards för att effektivisera godkännandeprocessen samt förbereda tydliga berättelser på ledningsnivå för att motivera ansökningar om kapitalanskaffning.

Kostnadscentermodulet täcker rutiner och metoder för att hantera overhead, beräkna råmaterialskostnader och fastställa produktkostnader på produkt- och tjänstnivå.

Detta instruktörsledda, liveutbildning (online eller platsbaserad) är riktat till mässlingar som önskar konfigurera, operera och validera kostnadscenterrutiner i företagsmiljöer.

Efter att ha avslutat denna kurs kommer deltagarna att få förmågan att:

• Skapa, konfigurera och underhålla kostnadscenter som är anpassade efter organisationens struktur.
• Bygga och validera råmaterialskostnader med hjälp av standard-, aktivitetsbaserade och overheadallokeringstekniker.
• Integrera maskintimmar, operatörtimmar och arbetskraftsmätningar i kostnadscenterräkningar.
• Tillämpa absorptionssprinciper för att säkerställa korrekt produkter- och slutperiodsbedömning.

Kursformat

• Guidad instruktion med fallstudier.
• Praktiska kostnadsövningar och kalkylbladsmodellering.
• Applikationsfokuserade laborationer som simulerar verkliga kostnads- och avstämningarbetsflöden.

Kursanpassningsalternativ

• För anpassat innehåll, branschspecifika kostnadsmodeller eller ERP-plattformsanpassning, kontakta oss.

Denna kurs ger en omfattande översikt av institutionala due diligence-ramar för finansiella institutioner, som kombinerar reglerings-, finansiella-, operativa- och etiska aspekter av compliance. Den integrerar Common Reporting Standard (CRS)-krav med bredare due diligence-moduler inom ledning, styrning, teknik och verksamhetsoperationer.

Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktas till mellannivås compliance-, risk- och operationsprofessorer som vill implementera en helhetlig due diligence-program som är anpassat efter internationella bästa praxis och juridiska normer.

Vid avslutning av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå och tillämpa due diligence-principer inom institutionella, finansiella, juridiska och operativa områden.
• Implementera CRS- och FATCA-anpassad due diligence för skattebostädsvärdering och rapportering.
• Integrera styrnings-, ESG- (miljö, socialt ansvar, styrning) och affärsintegritetsåtgärder i compliance-system.
• Utveckla riskbaserade due diligence-ramar som inkluderar lednings-, marknadsförings- och IT-funktioner.
• Förbereda interna team för revisorgranskningar, regleringskontroller och kontinuerliga förbättringscykler.

Kursformat

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Fallstudier och gruppövningar.
• Praktisk övning med exempel på due diligence-dokumentation och arbetsflöden.

Kursanpassningsalternativ

• För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, kontakta oss för att planera.

Den här instruktörsledda, liveutbildningen i Sverige (online eller på plats) riktar sig till finans- och jurister som vill lära sig principer och praxis för utomrättslig och rättslig inkasso, vilket gör det möjligt för dem att effektivt hantera och lösa inkassofrågor.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå fördelarna och nackdelarna med utomrättslig och rättslig inkasso.
• Tillämpa de viktigaste metoderna och teknikerna för utomrättslig och rättslig insamling.
• Utvärdera effektiviteten och effektiviteten av utomrättslig och rättslig insamling.
• Hantera de juridiska och etiska frågor som är involverade i utomrättslig och rättslig inkasso.
• Integrera utomrättslig och rättslig insamling på ett heltäckande och sammanhängande sätt.

CRS är OECD:s standard för automatisk utbyte av information om finanskonton mellan juridikområden, utformat för att bekämpa tväranderskattesnega genom att tvinga finansiella institutioner att identifiera och rapportera konton som ägs av skattebetalare i andra länder.

Detta instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktas till mellannivås komplianc- och operationella professionella som vill implementera robusta CRS-fokuserade policyer, genomföra korrekt skattebetalardue diligence och anpassa interna processer till FATCA-lika rapporteringskrav.

Avslutande denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förklara CRS-rapporteringsramen, centrala definitioner och juridikområdens skyldigheter enligt OECD-standarden.
• Tillämpa CRS-due diligence-procedurer (inklusive indiciasökning och hantering av självcertifiering) för att korrekt identifiera rapportbara konton.
• Karta och anpassa interna KYC/AML-arbetsflöden för att uppfylla CRS-krav och relaterade FATCA-lika skyldigheter.
• Utforma kontroller, dataarbetsflöden och rapporteringsprocesser för att skapa kompatibla CRS-rapporter.

Kursens form

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Praktiska övningar och mallbaserade laborationer (självcertifieringsgranskning, indiciabedömning).
• Handpålektioner för att operationalisera CRS i onboardnings- och rapporteringssystem.

Kursanpassningsalternativ

• För att begära en anpassad version av denna kurs (juridikområdes-specifika regler, systemintegrering eller djupgående FATCA-jämförelse), kontakta oss för att arrangera.

Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till chefer som vill identifiera och minimera risken för bedrägerier som e-handelshandlare står inför.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå hur e-handelsbedrägerier uppstår.
• Analysera sårbarheter i företagets e-handelsplattform och processer.
• Bedöma ett företags "beredskap" för att anta nya åtgärder mot bedrägerier
• Kommunicera och införliva lämpliga policyer för bedrägeribekämpning.

Kursens upplägg

• Interaktiv föreläsning och diskussion.
• Massor av övningar och övning.
• Praktisk implementering i en live-lab-miljö.

Alternativ för kursanpassning

• För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Excelutbildning för finansiell analys täcker avancerade kalkylbladstekniker som finansprofessionella behöver – från sökfunktioner, sökförmler och Pivot-diagram till villkorsstyrd formatering, externa dataflöden och värdepappersanalys. Den fördjupar sig i praktiska metoder för att utvärdera begrepp om tidens värde av pengar, identifiera marknads trender, bygga finansiella prognosmodeller samt utnyttja Excels kompletta analysverktyg för komplexa finansiella beräkningar och rapportering.

Denna introduktionskurs ger deltagarna en förstklassig och detaljerad arbetskunskap om de viktigaste finansmarknaderna, deras syfte, funktion, huvudaktiviteter och deras reglering. Det är avsett att vara delvis uppfriskande, delvis utbildande och delvis utmanande så att alla delegater får maximal nytta av det. Feedback och diskussion kommer att uppmuntras aktivt under alla sessioner som är avsedda att vara interaktiva, inte bara reaktiva och faktiska.

Den primära funktionen är att säkerställa att alla kursdelegater genom att ha slutförts är mycket bättre utrustade för att hantera kunder och deras pågående behov och att sätta ihop de tjänster och marknader där de handlar och deltar.

Denna instruktörsledda, levande utbildning i Sverige (antingen online eller på plats) riktar sig till molnadministratörer, arkitekter inom molninfrastruktur, chefer med ansvar för teknik samt finansiella analytiker som önskar registrera, hantera, övervaka och bearbeta en organisations ekonomiska tillgångar i molnet.

Efter avslutad utbildning kan deltagarna tillämpa FinOps-metoder inom sin organisation för att prognostisera kostnader, optimera processer och utföra ekonomiska styrningsuppgifter i molnet.

Denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till ekonomiproffs på mellannivå som vill få en omfattande kunskap om FinOps principer och metoder, inklusive molnekonomisk hantering, optimeringsstrategier och samarbete mellan ekonomi-, teknik- och affärsteam.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå FinOps ramverket, principerna och faserna.
• Hantera molnkostnader effektivt genom dataanalys och styrning.
• Samarbeta mellan ekonomi-, teknik- och affärsenheter för att justera molnutgifterna.
• Använd FinOps verktyg för kostnadsallokering, prognostisering och optimering.
• Förbered dig för provet FinOps Certified FOCUS Analyst.

Denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till avancerade experter inom molnekonomihantering som vill validera sina kunskaper inom finansiell verksamhet (FinOps) relaterade till kostnadshantering i molnet.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Få avancerade kunskaper som krävs för FinOps Certified Professional-examen.
• Förstå komplexa FinOps metoder, inklusive kostnadsoptimering, budgethantering och rapportering.
• Utveckla praktiska färdigheter i att tillämpa FinOps strategier i verkliga scenarier.
• Förbered dig för ett framgångsrikt slutförande av FinOps Certified Professional-examen.

Denna instruktörsledda, levande utbildning (på plats eller distans) riktar sig till bokförare och redovisningskonsulter som vill använda Xero för sin bokföring.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Få en realtidsvy över kassaflödet.
• Koppla bankkonton till Xero för bankavstämning.
• Uppställa och kontrollera momsdeklarationer i Xero.
• Skapa rapporter för att dela med kollegor.

Denna instruktörsledda, liveutbildning i Sverige (online eller på plats) riktar sig till icke-finansproffs på nybörjarnivå som vill ha en grundläggande förståelse för finansiella och redovisningsprinciper som är avgörande för effektivt beslutsfattande i affärer.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

• Förstå grundläggande finansiella och redovisningsmässiga begrepp som är viktiga för affärsbeslut.
• Tolka och analysera finansiella rapporter såsom resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.
• Tillämpa finansiella nyckeltal för att bedöma ett företags ekonomiska hälsa.
• Utveckla och hantera budgetar och utför variansanalyser för att övervaka affärsresultat.
• Använd break-even-analys för att stödja operativa och strategiska beslut.