Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Anti-penningtvätt (AML) och Countering Terrorist Financing (CTF)
- Förstå penningtvätt och finansiering av terrorism
- Vad är AML och CTF: och hur fungerar de?
- Kriminaliseringen av penningtvätt och finansiering av terrorism: och de typer av brott som fångats under Financial Crime förebyggande lagstiftning
- Expansionen av penningtvätt från droger till korruption till terrorism
Internationella samfundets svar på AML och CTF
- Internationella samfundets svar på AML och CTF efter 9/11
- Speciellt Financial Action Task Force (FATF):
- Dess medlemskategorier (detta kan inkludera ett avsnitt om vissa länders medlemskap)
- Dess 40 rekommendationer för AML och ytterligare 9 rekommendationer om CTF
- Dess inflytande över nationell och internationell lagstiftning
Efterlevnad av lagstiftningen mot penningtvätt
- Internationell lagstiftning och lagstiftning som gäller för det land där kursen ges
- Storbritanniens förordningar och lagstiftning (för jämförelse): främst The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Efterlevnadsstrategier
- Interna kontroller, rutiner och policyer
- Samarbete med myndigheter och tillsynsmyndigheter
- Lär känna din kund (KYC) och regler för identifiering och verifiering (ID&V).
- Inverkan på strategi, kundrelationer och personal
Identifiera och rapportera misstänkta transaktioner
- Lagstadgade skyldigheter
- Identifiera misstänkta transaktioner
- Intern och extern rapportering av misstänkta transaktioner
Tekniker för upptäckt av penningtvätt
- Förebyggande, upptäckt och due diligence
- Tidiga varningsmekanismer
Framtiden
- Var är dagens hotspots...?
- Vad händer härnäst för AML/CTF...?
Övrigt Financial Crime Hotspots
- Bedrägeri
- Informationssäkerhet
- Marknadsmissbruk och insiderhandel
- Sanktioner
Krav
Ingen.
14 timmar
Vittnesmål (5)
Tränare, Richard var mycket bra.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
Exempel från "livet" ges och jag var väldigt intresserad av ämnet personlighetstyper
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Tränaren är vänlig och kunnig om ämnet. Tränaren är professionell.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurs - Management and Team Development
Machine Translated